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**大同股份有限公司**
**(TATUNG CO.)**

**一○九年度年報**

查詢本年報相關資訊網址：http://mops.twse.com.tw
本公司網址：http://www.tatung.com

刊印日期：中華民國一一○年五月二十日

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**一、發言人、代理發言人、總公司、分公司、工廠及關係企業**

| 職稱 | 姓名 | 職稱 | 電話 | 電子郵件信箱 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 發言人 | 張森錫 | 處長 | (02)2592-5252 | [email protected] |
| 代理發言人 | 楊玟黎 | 經理 | (02)2592-5252 | [email protected] |

**二、總公司、分公司及工廠**

| 名稱 | 地址 | 電話 |
| :--- | :--- | :--- |
| 總公司 | 台北市中山北路三段二十二號 | (02)2592-5252 |
| 重電廠 | 桃園市大園區北港里大觀路二段一九九號 | (03)386-5141 |
| 電線電纜廠 | 桃園市大園區北港里大觀路二段二六九號 | (03)386-4131 |
| 馬達廠 | 桃園市大園區北港里大觀路二段一九九號 | (03)386-5141 |
| 三峽廠 | 新北市三峽區溪東路二三三號 | (02)2671-1171 |

**三、股票過戶機構**

名稱：大同股份有限公司股務室
地址：台北市中山北路三段二十二號
網址：http://www.tatung.com
電話：(02)2592-5252

**四、一○九年度財務報告簽證會計師**

會計師姓名：林鈞堯、查金陵
事務所名稱：安永聯合會計師事務所
地址：台北市基隆路一段三三三號九樓
網址：http://www.ey.com/tw/zh_tw/home
電話：(02)2757-8888

**五、海外掛牌交易所及查詢該有價證券資訊之方式：** 無。

**六、公司網址：** http://www.tatung.com

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**目 錄**

**壹、致股東報告書** ..................................................................... 1

**貳、公司簡介**
一、設立日期 ..................................................................... 6
二、公司沿革 ..................................................................... 6

**參、公司治理報告**
一、組織系統 ..................................................................... 13
二、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 ......................... 16
三、一○九年度給付董事、總經理及副總經理之酬金 ....................................... 28
四、公司治理運作情形 .............................................................. 34
五、會計師公費資訊 ................................................................ 79
六、更換會計師資訊 ................................................................ 80
七、公司董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師事務所或其關係企業者 ...... 80
八、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 ...... 81
九、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊 ......... 83
十、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 ... 84

**肆、募資情形**
一、資本及股份 ..................................................................... 85
二、公司債辦理情形 ................................................................ 89
三、特別股辦理情形 ................................................................ 89
四、海外存託憑證辦理情形 ........................................................... 89
五、員工認股權憑證辦理情形 ......................................................... 89
六、限制員工權利新股辦理情形 ........................................................ 89
七、併購或受讓其他公司股份發行新股辦理情形 .......................................... 89
八、資金運用計畫執行情形 ........................................................... 89

**伍、營運概況**
一、業務內容 ..................................................................... 90
二、市場及產銷概況 ............................................................... 105
三、從業員工 ..................................................................... 113
四、環保支出資訊 ................................................................. 113
五、勞資關係 ..................................................................... 113
六、重要契約 ..................................................................... 117

**陸、財務概況**
一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表 ........................................... 118
二、最近五年度財務分析 ............................................................ 122
三、審計委員會查核報告書 ........................................................... 125
四、最近年度財務報告 .............................................................. 126
五、最近年度個體財務報告 ........................................................... 126
六、最近年度及截至年報刊印日止，公司及其關係企業發生財務週轉困難之情事 ................. 126

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**柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項**
一、財務狀況 ..................................................................... 127
二、財務績效 ..................................................................... 128
三、現金流量 ..................................................................... 129
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 ........................................... 129
五、最近年度轉投資政策、獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫 ............... 129
六、風險事項 ..................................................................... 130
七、其他重要事項 ................................................................. 133

**捌、特別記載事項**
一、關係企業相關資料 .............................................................. 134
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 ................................. 141
三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形 ......................... 141
四、其他必要補充說明事項 ........................................................... 141

**玖、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項** ... 141

附錄一：一○九年度合併財務報告
附錄二：一○九年度個體財務報告

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**壹、致股東報告書**

各位股東女士、先生們：

**一、一○九年度營業報告**

一○九年全球經濟受到新冠肺炎(COVID-19)疫情衝擊，造成全球供應鏈及產業活動中斷，加上各國為防堵疫情而採取的封鎖措施，不僅影響人員流動與物流運輸，亦造成民間消費與投資信心下滑，使得全球經濟及貿易量均呈現衰退。

臺灣在疫情控制得宜的情況下，製造業生產活動雖受美中貿易戰及疫情影響，但受惠於5G、高效能運算、物聯網及遠距應用等新興科技應用需求增加，仍維持成長動能。

本公司近年來積極轉型發展與處分表現不佳之轉投資事業，以改善公司財務結構。但受轉投資事業華映公司宣告破產除列影響，本公司合併營收約為新台幣317億元，較一○八年354億元減少。在損益方面，本公司一○九年度合併營業損失為8億元，本期淨損歸屬於母公司業主為10億元，每股虧損0.46元。

本公司專注於「電力」、「系統整合」、「消費電子」三大核心事業群。在電力事業群部分，配合政府再生能源政策與台電公司強化電網強韌計畫，積極爭取太陽能電廠建置、智慧電表與電網相關設備採購標案。在系統整合事業群部分，除深耕既有之企業客戶與政府標案外，並發展雲端服務、大數據分析與資安防護等新興業務。在消費電子事業群部分，持續優化產品組合，加強高附加價值產品銷售，並拓展電商通路。

以下謹就一○九年度各事業群之營運狀況、財務收支及研發成果，暨一一○年度之經營計畫與未來發展策略，向 各位股東報告：

**(一) 電力事業群**
1. **重電事業部**
配合政府推動綠能政策，積極爭取太陽能升壓站與儲能系統建置商機，並持續開發高效率非晶質變壓器與氣體絕緣開關設備(GIS)，以滿足台電與民間電廠需求。一○九年度取得台電多項變壓器與開關設備標案，並順利完成多座太陽能升壓站建置工程。
2. **電線電纜事業部**
受惠於台電加強電網強韌計畫與離岸風電建設，電力電纜需求穩定成長。本公司持續提升高壓電纜與特高壓電纜之生產技術與品質，並開發符合耐燃、耐熱與低煙無毒等環保需求之新產品。一○九年度取得台電多項高壓電纜標案，並積極拓展民間公共工程與建廠市場。

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3. **馬達事業部**
因應全球節能減碳趨勢，持續開發高效率馬達與電動車動力系統。在工業馬達方面，推廣IE3/IE4高效率馬達，並拓展外銷市場。在電動車動力系統方面，已開發出多款適用於電動巴士與電動商用車之馬達與驅動器，並與國內外車廠進行合作開發。
4. **太陽能事業部**
一○九年太陽能電廠建置容量持續成長，不僅在全台公有房舍屋頂太陽能標租案市佔率保持領先，亦積極開發大型地面型與漁電共生案場。截至一○九年底，本公司累積太陽能電廠建置容量已達184MW，年發電量約2.3億度，不僅貢獻穩定之售電收入，亦具備顯著之減碳效益。
5. **智慧電表事業部**
配合台電智慧電表布建計畫，本公司積極參與智慧電表與通訊模組標案。一○九年度除取得台電高壓與低壓智慧電表標案外，並成功開發出符合國際標準之智慧電表，積極拓展海外市場。

**(二) 系統整合事業群**
本公司系統整合事業群涵蓋大同世界科技、大同醫護等子公司，提供企業客戶與政府機關全方位之資訊通信解決方案。一○九年度雖受疫情影響，部分專案進度延後，但受惠於遠距辦公與數位轉型需求增加，雲端服務、資安防護與大數據分析等業務仍維持成長。未來將持續強化軟體開發與系統整合能力，並結合集團內電力與能源管理技術，發展智慧城市與智慧能源相關應用。

**(三) 消費電子事業群**
面對消費電子市場競爭激烈，本公司持續調整產品策略，聚焦於高附加價值與具備健康概念之家電產品。一○九年度推出多款結合物聯網(IoT)功能之智慧家電，如智慧空調、智慧冰箱與智慧洗衣機等，並透過APP提供遠端控制與能源管理服務。在通路方面，除維持既有之實體通路外，亦積極拓展電商平台銷售，以接觸更多年輕客群。同時，大同3C通路亦持續優化門市營運，提供消費者更優質之購物體驗與售後服務。

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**二、財務收支及獲利能力分析**

單位：新台幣仟元

| 項目 | 一○九年度 | 一○八年度 | 增減金額 | 變動比例(%) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 營業收入 | 31,758,394 | 35,433,565 | (3,675,171) | (10.37) |
| 營業毛利 | 4,680,085 | 5,224,659 | (544,574) | (10.42) |
| 營業利益(損失) | (805,214) | (865,887) | 60,673 | 7.01 |
| 稅前淨利(淨損) | (634,544) | 2,865,046 | (3,499,590) | (122.15) |
| 本期淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | (1,076,127) | 2,875,856 | (3,951,983) | (137.42) |
| 基本每股盈餘(虧損) (元) | (0.46) | 1.24 | (1.70) | (137.10) |

註：一○八年度因認列華映公司除列利益，致使稅前淨利與本期淨利較高。

**三、研究發展狀況**

本公司一向重視技術研發與創新，每年均投入大量資源進行新產品與新技術之開發。一○九年度主要研發成果如下：

1. **智慧能源管理系統**
開發整合太陽能發電、儲能系統與用電負載之能源管理系統(EMS)，可應用於微電網與虛擬電廠(VPP)之調度控制，提升能源使用效率與電網穩定度。
2. **儲能系統**
開發適用於調頻輔助服務(AFC)與削峰填谷之大型儲能系統，已應用於台電儲能自動頻率控制調頻備轉輔助服務標案。
3. **電動車動力系統**
開發高效率、高功率密度之電動車驅動馬達與驅動器，已應用於電動巴士與電動商用車，並持續與車廠合作開發新一代動力系統。

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4. **智慧家電與物聯網應用**
持續開發具備聯網功能與AI智慧控制之家電產品，如可自動偵測食材存量之智慧冰箱、可依據衣物材質自動調整洗程之智慧洗衣機等。並整合大同智慧家電APP，提供使用者更便利之操作體驗與能源管理服務。
5. **特種電線電纜**
開發符合耐高溫、耐腐蝕、低煙無毒等特殊環境需求之電線電纜，應用於軌道交通、船舶、石化與核能等領域。

**四、一一○年度經營計畫與未來發展策略**

展望一一○年，隨著疫苗施打普及與各國政府推動經濟振興方案，全球經濟可望逐漸復甦。然而，美中貿易戰、原物料價格波動與匯率風險等不確定因素仍存。本公司將秉持「正誠勤儉」之創業精神，持續推動轉型與創新，聚焦核心事業，提升營運效率與獲利能力。主要經營策略如下：

**(一) 電力與能源事業**
1. **太陽能與綠能**
配合政府2025年再生能源佔比達20%之目標，持續爭取太陽能電廠建置標案，並擴大漁電共生與大型地面型案場之開發。同時，積極發展儲能系統與微電網業務，參與台電電力交易平台之輔助服務市場。
2. **智慧電表與電網**
持續爭取台電智慧電表與通訊模組採購標案，並拓展海外智慧電表市場。結合大數據分析技術，提供電力公司更精準之負載預測與用戶服務。
3. **馬達與驅動系統**
推廣IE3/IE4高效率馬達，協助產業界節能減碳。加速電動車動力系統之量產與市場推廣，爭取國內外電動巴士與商用車訂單。

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**(二) 系統整合事業**
整合集團內資通訊技術與能源管理專業，發展智慧城市、智慧建築與智慧醫療等解決方案。強化雲端服務、資安防護與AI大數據分析能力，協助企業客戶進行數位轉型。

**(三) 消費電子事業**
持續優化產品組合，提高高附加價值與智慧化產品之銷售比重。加強電商通路經營與數位行銷，擴大年輕客群之接觸面。大同3C通路將轉型為提供全方位生活家電解決方案之服務平台。

**五、受外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響**

面對快速變遷之產業環境與激烈的市場競爭，本公司將隨時關注國內外政經情勢與法規變動，適時調整經營策略與風險管理措施。在公司治理方面，將持續強化董事會職能，提升資訊透明度，落實企業社會責任，以維護股東權益與追求永續發展。

最後，感謝 各位股東、客戶與合作夥伴長期以來對大同公司的支持與愛護。全體同仁將齊心協力，全力以赴，以創造更佳之營運績效，回饋 各位股東。

敬祝

各位股東 身體健康 萬事如意

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**大同股份有限公司**

**董事長 盧明光**

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### 第 10 頁 ###

**貳、公司簡介**

**一、設立日期**
民國七年

**二、公司沿革**

| 年代 | 紀事 |
| :--- | :--- |
| 民國七年 | 建業於臺北市，稱為協志商號，經營營造業。 |
| 民國二十八年 | 成立株式會社大同鐵工所，開始生產鋼鐵及機器，並著手製造電扇等電器。 |
| 民國三十一年 | 董事長林尚志先生將個人財產百分之八十贈與財團法人協志工業振興會，另百分之十贈與公司同仁，創辦工業學校（大同大學及大同高中前身）。 |
| 民國三十四年 | 臺灣光復，董事長林挺生先生就任，將商號名稱改為大同製鋼機械公司。 |
| 民國三十六年 | 正式定名為大同煉鋼機械股份有限公司。 |
| 民國三十八年 | 第一台國產電扇上市，為國人自製家電產品之開端。 |
| 民國四十九年 | 第一台國產電鍋上市，成為華人世界廚房必備家電。 |
| 民國五十一年 | 正式在台灣證券交易所掛牌上市，為台灣首批上市之十六家公司之一。 |

### 第 11 頁 ###

| 年代 | 紀事 |
| :--- | :--- |
| 民國五十二年 | 獲准投資日本東芝電氣株式會社。 |
| 民國五十五年 | 成立大同工學院（現大同大學）。 |
| 民國五十八年 | 第一台國產電視機上市。 |
| 民國五十九年 | 營業額超過新台幣二十二億元，榮登民營企業排名第一位。 |
| 民國六十年 | 成立中華電子投資公司（現中華映管公司前身），引進映像管生產技術。 |
| 民國六十六年 | 成立美國大同公司，拓展美國市場。 |

### 第 12 頁 ###

| 年代 | 紀事 |
| :--- | :--- |
| 民國六十八年 | 成立英國大同公司，拓展歐洲市場。 |
| 民國六十九年 | 建立重電廠，生產大型變壓器。 |
| 民國七十年 | 跨足資訊產業，推出大同個人電腦。 |
| 民國七十二年 | 投資成立台灣通信公司。 |
| 民國七十三年 | 投資成立大同世界科技公司。 |
| 民國七十八年 | 成立泰國大同公司。 |
| 民國八十二年 | 成立馬來西亞大同公司。 |

### 第 13 頁 ###

| 年代 | 紀事 |
| :--- | :--- |
| 民國八十三年 | 投資成立尚志半導體公司。 |
| 民國八十六年 | 獲ISO-14001環境管理系統認證。 |
| 民國八十八年 | 成立大同醫護公司，跨足醫療照護產業。 |
| 民國八十九年 | 成立尚志資產開發公司，活化公司資產。 |
| 民國九十一年 | 成立綠能科技公司，投入太陽能矽晶圓產業。 |
| 民國九十二年 | 投資成立大同生科公司。 |

### 第 14 頁 ###

| 年代 | 紀事 |
| :--- | :--- |
| 民國九十三年 | 成立尚志精密化學公司。 |
| 民國九十五年 | 林蔚山先生接任董事長，林郭文艷女士接任總經理。 |
| 民國九十九年 | 推出智慧電網解決方案，投入智慧能源管理領域。 |
| 民國一○○年 | 榮獲台灣百大品牌。 |
| 民國一○三年 | 取得台電智慧電表標案，積極布建智慧電網。 |

### 第 15 頁 ###

| 年代 | 紀事 |
| :--- | :--- |
| 民國一○四年 | 完成全台首座微電網示範場域。 |
| 民國一○五年 | 太陽能光電系統建置量突破40MW。 |
| 民國一○六年 | 榮獲企業社會責任獎。 |